صرافی توبیت برای کدام کشور است و چه مجوزی دارد؟

صرافی توبیت برای کدام کشور است و چه مجوزی دارد؟ آکادمی توبیت ایران.

توبیت یک صرافی بین‌المللی است و به‌طور کامل متعلق به یک کشور واحد نیست.

براساس شرایط استفاده این پلتفرم، شرکت طرف قرارداد بسیاری از کاربران خارج از اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا در جزایر کیمن ثبت شده است.

برای کاربران اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا، شرکت ثبت‌شده در لهستان معرفی شده است.

پس اگر سؤال این است که «کشور صرافی توبیت کجاست؟»، پاسخ دقیق این است: ساختار حقوقی توبیت به جزایر کیمن و لهستان مرتبط است؛ شرکت طرف قرارداد هر کاربر به منطقه محل اقامت او بستگی دارد.

توبیت چه مجوز یا ثبت‌هایی دارد؟

ثبت VASP در لهستان

توبیت اعلام کرده که در سال ۲۰۲۵ ثبت VASP در لهستان دریافت کرده است. VASP مخفف «ارائه‌دهنده خدمات دارایی مجازی» است و این ثبت با الزامات مربوط به مبارزه با پول‌شویی و احراز هویت ارتباط دارد. توبیت در اطلاعیه خود این ثبت را تحت نظارت نهاد ناظر مالی لهستان، KNF، معرفی کرده است.

بااین‌حال، باید بین ثبت VASP و مجوز کامل فعالیت در اتحادیه اروپا تحت مقررات MiCA تفاوت گذاشت. ثبت VASP قدیمی لهستان را نباید خودبه‌خود به‌معنای دریافت مجوز CASP یا مجوز سراسری اتحادیه اروپا دانست. اطلاعات منتشرشده درباره وضعیت توبیت در سال ۲۰۲۶ نیز هشدار می‌دهد که ثبت لهستانی به‌تنهایی مجوز فعالیت تحت MiCA محسوب نمی‌شود.

ثبت MSB در آمریکا

توبیت در اطلاعات انطباق خود به ثبت MSB در آمریکا اشاره می‌کند. MSB به کسب‌وکارهای خدمات پولی مربوط است و ثبت آن در FinCEN انجام می‌شود. این ثبت را نباید با مجوز بانکی، مجوز کارگزاری یا تأیید رسمی امنیت صرافی اشتباه گرفت. FinCEN توضیح می‌دهد که ثبت MSB به‌خودی‌خود به معنی صدور مجوز، تأیید یا توصیه دولتی نیست.

آیا توبیت مجوز MiCA دارد؟

براساس بررسی منتشرشده در سال ۲۰۲۶، ثبت VASP لهستان به‌تنهایی مجوز ارائه خدمات رمزارزی تحت MiCA نیست و در زمان آن بررسی، برای توبیت یا شرکت مرتبط با آن مجوز MiCA در فهرست مورد بررسی مشاهده نشده بود. ازاین‌رو دقیق نیست که صرفاً بر مبنای ثبت VASP، توبیت را «دارای مجوز کامل MiCA» یا «دارای مجوز سراسری اتحادیه اروپا» معرفی کنیم.

تفاوت ثبت شرکت و مجوز صرافی چیست؟

صرافی Toobit برای کدام کشور هست

ثبت یک شرکت در یک کشور فقط نشان می‌دهد که آن شخصیت حقوقی در آن حوزه قضایی ثبت شده است.

این موضوع به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که شرکت برای همه فعالیت‌های مالی مجوز دارد یا دارایی مشتریان تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.

همچنین ثبت‌هایی مانند VASP و MSB معمولاً با الزامات شناسایی مشتری و مبارزه با پول‌شویی ارتباط دارند؛ اما نباید آن‌ها را با مجوز کامل بانکی یا تضمین بازپرداخت دارایی کاربران یکی دانست.

برای ارزیابی وضعیت یک صرافی، باید نوع ثبت یا مجوز، نهاد صادرکننده، شرکت دارنده آن و محدوده جغرافیایی اعتبارش را جداگانه بررسی کرد.

جمع‌بندی مجوزها و محل ثبت توبیت

نتیجه‌گیری

توبیت یک صرافی بین‌المللی با ساختار حقوقی مرتبط با جزایر کیمن و لهستان است.

شرکت طرف قرارداد کاربران خارج از اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا در جزایر کیمن ثبت شده و برای کاربران اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا، شرکت ثبت‌شده در لهستان معرفی شده است.

توبیت همچنین از ثبت VASP در لهستان و ثبت MSB در آمریکا نام می‌برد.

این موارد را نباید با مجوز کامل فعالیت در اتحادیه اروپا تحت MiCA، مجوز بانکی یا تضمین بیمه‌بودن دارایی کاربران یکی دانست.

برای تصمیم‌گیری، شرایط استفاده مربوط به محل اقامت خود و اطلاعات حقوقی به‌روز صرافی را بررسی کنید.

سوالات متداول صرافی توبیت برای کدام کشور است و چه مجوزی دارد؟

صرافی توبیت متعلق به کدام کشور است؟

توبیت یک صرافی بین‌المللی است. شرکت طرف قرارداد بسیاری از کاربران در جزایر کیمن ثبت شده و شرکت معرفی‌شده برای کاربران اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا در لهستان قرار دارد.

آیا توبیت مجوز لهستان دارد؟

توبیت اعلام کرده است که در لهستان ثبت VASP دریافت کرده است. این ثبت را نباید بدون بررسی بیشتر معادل مجوز کامل MiCA دانست.

آیا ثبت MSB آمریکا یعنی توبیت از سوی دولت آمریکا تأیید شده است؟

خیر. ثبت MSB به‌خودی‌خود به معنی تأیید دولتی، مجوز بانکی یا تضمین حمایت مالی از کاربران نیست.

آیا توبیت مجوز MiCA دارد؟

ثبت VASP لهستان به‌تنهایی مجوز MiCA نیست. بر اساس بررسی منتشرشده در سال ۲۰۲۶، هنگام آن بررسی مجوز MiCA برای توبیت یا شرکت مرتبط با آن در فهرست بررسی‌شده مشاهده نشده بود.